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題目

[多選題]

產品洗錢風險等級劃分為（）等級

A.高風險

B.較高風險

C.中風險

D.較低風險

E.低風險

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第1題

產品按其洗錢風險程度高低劃分為高、中、低三個等級。（)
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第2題

產品按其洗錢風險程度高低劃分為高、中、低三個等級>>答案：錯誤（）
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第3題

產品按其洗錢和恐怖融資風險程度高低劃分為高、中、低三個等級（）
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第4題

產品和業務按其洗錢風險程度劃分為 等級（）

A.較低風險

B.低風險

C.中風險

D.較高風險

E.高風險

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第5題

客戶洗錢風險等級劃分是指各行社應結合客戶特征、地域、業務（含金融產品、金融服務）、行業（含職業）等要素，分析出其中潛藏的洗錢風險，將客戶劃分為不同洗錢風險等級（）
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第6題

根據《安徽農村商業銀行系統產品洗錢風險評估管理辦法》,產品按其洗錢風險程度根 據風險評估分值劃分為高、次高、一般、較低、低五個等級,其中高風險產品（）

A.評估得分75分至55分

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第7題

河北省農村信用社產品按其洗錢風險程度劃分為高、較高、一般、低風險四個等級，風險等級和評估得分之間的映射關系為：高風險產品評估得分為（)。

A.80分(含)以上

B.80分-90分

C.90分以上

D.90分-100分

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第8題

根據《安徽農村商業銀行系統產品洗錢風險評估管理辦法》,產品按其洗錢風險程度根 據風險評估分值劃分為高、次高、一般、較低、低五個等級,其中高風險產品（）

A.評估得分 75 分（含）以上

B.評估得分 65 分（含）至 75 分

C.評估得分 55 分（含）至 65 分

D.評估得分 40 分（含）至 55 分

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第9題

客戶洗錢風險等級必須劃分為高、中、低三類。（)

客戶洗錢風險等級必須劃分為高、中、低三類。()

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第10題

公司對客戶風險等級劃分為高洗錢風險、中洗錢風險、低洗錢風險三個等級（）
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第11題

客戶風險等級根據洗錢風險大小，按從高到低的順序劃分為四個等級（)。

客戶風險等級根據洗錢風險大小，按從高到低的順序劃分為四個等級()。

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