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更多“在反洗錢分類評級中被評為A類、B類機(jī)構(gòu)，監(jiān)管部門可以僅訪問單位反洗錢主管部門負(fù)責(zé)人，D類機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)訪問單位主要負(fù)責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員（）”相關(guān)的問題
第1題
第2題
B．是
C．否
第3題
A.發(fā)生重大風(fēng)險事件、違規(guī)事件或存在重大風(fēng)險隱患，造成惡劣社會影響的。
B.違反保密規(guī)定，出現(xiàn)失密、泄密情況，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的。
C.反洗錢規(guī)章制度照搬中國人民銀行反洗錢制度原文的
D.提供信息資料存在重大事項隱瞞、 重大信息遺漏、虛假陳述或誤導(dǎo)性陳述，情節(jié)嚴(yán)重的。
第4題
A.發(fā)生重大風(fēng)險事件.違規(guī)事件或存在重大風(fēng)險隱患，造成惡劣社會影響
B.違反保密規(guī)定，出現(xiàn)失密.泄密情況，導(dǎo)致嚴(yán)重后果
C.不配合中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)管.調(diào)查工作，拒絕提供信息資料
D.提供信息資料存在重大事項隱瞞.重大信息遺漏.虛假陳述或誤導(dǎo)性陳述，情節(jié)嚴(yán)重
E.存在其他重大問題，嚴(yán)重影響反洗錢監(jiān)管和調(diào)查工作
第6題
第7題
第8題
A.A
B.B
C.C
D.D
第10題
警告：系統(tǒng)檢測到您的賬號存在安全風(fēng)險
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