A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出

B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出

D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出

B.集中轉(zhuǎn)入,分散轉(zhuǎn)出

C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出

D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出

B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出

D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

A.集中轉(zhuǎn)入:集中轉(zhuǎn)出

B.集中轉(zhuǎn)入:分散轉(zhuǎn)出

C.分散轉(zhuǎn)入:集中轉(zhuǎn)出

D.分散轉(zhuǎn)入:分散轉(zhuǎn)出

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出

B.集中轉(zhuǎn)入, 分散轉(zhuǎn)出

C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出

D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

A.集中轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出

B.集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出

C.分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出

D.分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出

A.短期內(nèi)分散投保

B.集中退保者集中投保

C.分散退保且不能合理解釋的

D.保險經(jīng)紀人代付保費，能說明資金來源的

A.提前償還貸款，與其財務(wù)狀況明顯不符。

B.資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符

C.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付

D.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符

A.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準

B.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常交易資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付

C.客戶用于境外投資的購匯人民幣資金大部分為現(xiàn)金或者從非同名銀行賬戶轉(zhuǎn)入

D.與來自于販毒、走私恐怖活動、賭博嚴重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明顯增多，或者頻繁發(fā)生大量資金收付

A.短期內(nèi)集中投保、分散退保且不能合理解釋的

B.頻繁投保、退保、變更險種或者保險金額

C.客戶要求將退還的保險費匯往投保人以外的其他人

D.與洗錢高風(fēng)險國家和地區(qū)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的