A.合理懷疑

B.風險為本

C.法人監(jiān)管

D.重點懷疑

A.金融機構應當將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)

B.金融機構應當同時關注客戶的資金或資產(chǎn)是否與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關

C.金融機構提交可疑交易報告，沒有資金或資產(chǎn)價值大小的起點金額要求

D.金融機構應當按照規(guī)定時間報送可疑交易報告

A.金融機構應當將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)

B.金融機構應當同時關注客戶的資金或資產(chǎn)是否與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關

C.金融機構提交可疑交易報告，沒有資金或資產(chǎn)價值大小的起點金額要求

D.金融機構應當按照規(guī)定時間報送可疑交易報告

A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程

B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)

C.可疑交易監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務

D.金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶涉及洗錢，不應擅自提交可疑交易報告

A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作

B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)

C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務

D.對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，需要提交可疑交易

A.金融機構應逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作

B.金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)

C.反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務

D.對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，不需要提交可疑交易

A、金融機構逐步建立以客戶為監(jiān)測單位的可疑交易報告工作流程，有效整合可疑交易監(jiān)測分析與客戶盡職調查兩項工作

B、金融機構應將可疑交易監(jiān)測工作貫穿于金融業(yè)務辦理的各個環(huán)節(jié)

C、反洗錢監(jiān)測工作應覆蓋各項金融業(yè)務

D、對于客戶準備開展的交易，金融機構及其工作人員發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢，恐怖融資的，不需要提交可以交易報告