A.將恐怖黑名單嵌入系統(tǒng)

B.直接上報(bào)公安機(jī)關(guān)

C.辦理業(yè)務(wù)時(shí)比對(duì)配比黑名單

D.及時(shí)報(bào)告涉恐可疑交易

A.如果主管部門轉(zhuǎn)發(fā)聯(lián)合國(guó)安理會(huì)涉恐黑名單，金融機(jī)構(gòu)也可查詢中國(guó)人民銀行網(wǎng)站反洗錢網(wǎng)頁的“風(fēng)險(xiǎn)提示與金融制裁”欄目，鏈接到聯(lián)合國(guó)安理會(huì)網(wǎng)站下載有關(guān)名單的電子版

B.金融機(jī)構(gòu)在收到有關(guān)部門印發(fā)的涉恐黑名單之后，應(yīng)當(dāng)立即將名單所列個(gè)人、實(shí)體信息要素嵌入業(yè)務(wù)系統(tǒng)

C.當(dāng)名單更新時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)相應(yīng)更新系統(tǒng)中的名單，完善客戶(包括控制客戶的自然人或交易的實(shí)際受益人)身份識(shí)別制度，采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施

D.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自行開發(fā)，不能購買專業(yè)公司提供的名單管理系統(tǒng)

A.在合理期限內(nèi)

B.在收到名單后5個(gè)工作日內(nèi)

C.立即

D.在收到名單后10個(gè)工作日內(nèi)

A.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)(UN)制裁名單

B.美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)制裁名單

C.歐盟(EU)制裁名單

D.中國(guó)公安部涉恐和“紅通”名單